(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A2个工作日,
B3个工作日,
C5个工作日,
D7个工作日。
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(判断题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()
(判断题)
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生()以上,或者营业日每天发生持续()以上.
(单选题)
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。