（单选题）
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
A中国人民银行
B中国反洗钱监测分析中心
C中国银行业监督管理委员会
D公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
（判断题）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
（判断题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
（多选题）
从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
