（单选题）
（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A反洗钱监测中心
B银监会
C中国人民银行
D反洗钱情报中心
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
（判断题）
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
（单选题）
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
（判断题）
金融机构对境外资产负债及损益申报是指，金融机构及其分支机构必须向所在地外汇局申报其对外全部资产、负债状况及其变动情况。
（多选题）
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
（单选题）
金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
（单选题）
分支行会计管理机构对总行会计结算部承担受托责任，负责辖属范围内会计工作日常管理的权限包括（）。
（单选题）
（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。
（单选题）
在年度基本授权流程中，拟定行长对经营管理岗位和分支机构负责人基本授权建议的部门或岗位是（）。
