（判断题）
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
（判断题）
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
（单选题）
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
（多选题）
金融机构应履行的反洗钱义务（）
（判断题）
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
（多选题）
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
（判断题）
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
（填空题）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
