（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
A总行电子银行业务反洗钱小组
B各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C各级行电子银行部门
D各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
（单选题）
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
（判断题）
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
（判断题）
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
（单选题）
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
（单选题）
负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
（判断题）
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
（多选题）
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
