(单选题)
金库所在行应制定严格的交接身份识别规定,确保财产安全。在办理现金等实物交接时,管库员或营业机构指定人员必须严格核实随车业务员的身份,交接必须在视频监控下办理,视频录像至少保存()以上,交接过程双方必须始终在场。
A一个月
B二个月
C三个月
D半年
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
双休日及节假日期间,要严格执行各项金库管理规定,要求各网点严格身份验证,严密交接手续,防范现金箱(包)运送风险,确保安全。
(多选题)
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
(判断题)
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
(多选题)
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
(单选题)
如遇客户投诉等紧急情况,金库或营业机构应制订紧急开闭锁任务,由()现场处理。
(判断题)
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
(判断题)
如遇客户投诉等紧急情况,金库或营业机构应制订紧急开闭锁任务,由钞箱管理员或巡检人员现场处理。
(多选题)
未设金库的营业机构办理现金箱交接手续时,交接双方必须()。
(判断题)
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。