（单选题）
重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。
A3个
B5个
C9个
D10个
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
（单选题）
对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。
（单选题）
重大洗钱案件中二类案件包括（）。
（单选题）
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
（单选题）
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
（填空题）
发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。
（单选题）
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
（单选题）
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
（单选题）
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
