(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】第2号发布)自()起施行。
A2016年1月1日
B2016年7月1日
C2017年1月1日
D2017年7月1日
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从()计算的。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
(单选题)
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
(判断题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()