首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(简答题)

《反洗钱法》的基本框架是什么?

正确答案

共7章,37条。共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    概括《反洗钱法》的基本框架?

    答案解析

  • (判断题)

    反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。

    答案解析

  • (判断题)

    反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

    答案解析

  • (多选题)

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》立法的宗旨是什么?

    答案解析

快考试在线搜题