（单选题）
从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。
A通慈善机构和非营利性组织转移资金
B通过非营利性组织转移资金
C非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（判断题）
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（多选题）
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
（多选题）
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
（多选题）
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
（多选题）
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
（单选题）
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
（单选题）
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
（判断题）
恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
