（填空题）
严格客户身份识别应遵循“（）、重点识别、（）、详细登记、（）”的原则。
正确答案
严格准入、持续关注、及时报告
答案解析
略
相似试题
（填空题）
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
（多选题）
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
（判断题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
（单选题）
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
（填空题）
各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
（单选题）
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
（判断题）
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
