(多选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
A合法证件
B中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
E中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
(简答题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
(单选题)
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
(单选题)
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
(单选题)
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。
(简答题)
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
(简答题)
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?