（单选题）
（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A外汇管理局
B人民银行
C财政部
D检察院
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
（单选题）
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。
（多选题）
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
（多选题）
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
（判断题）
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
（判断题）
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
