（单选题）
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A了解你的客户
B大额交易报告
C可疑交易的分析
D与司法机关全面合作
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
（判断题）
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
（单选题）
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
（多选题）
客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
（单选题）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
（单选题）
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
（判断题）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
（多选题）
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
