（简答题）
什么是洗钱和反洗钱？
正确答案
洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
答案解析
略
相似试题
（多选题）
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
（单选题）
（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
（判断题）
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
（判断题）
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
（判断题）
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（判断题）
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（填空题）
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。
（多选题）
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
（多选题）
从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。
