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(单选题)

大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。

A10万,1万

B5万,5千

C50万,5万

D20万,1万

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    当日单笔或者累计外币交易等值()美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

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    当日单笔或者累计人民币交易()万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

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    对于柜台上发生的单笔金额()以内的小额零头现金长款,在每日营业终了前,柜员应填制(),经柜台经理(或远程授权人员)审核授权后,使用()交易,记入“0479-3柜台小额零头现金暂挂”账户。

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    大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过()的转账、汇划,以及现金支付等。

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    大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。

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    人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中:包括单位及个人办理的()以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务

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    发生现金差错(含ATM机)应逐笔、逐级报备及审批,现金差错报备权限。支行:单笔人民币或折合人民币()元(含)以上报分行备案。分行:单笔人民币或折合人民币()(含)以上报总行备案。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

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  • (单选题)

    国际卡柜台取现的单笔交易金额不超过()。

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