(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A5、1
B20、1
C20、10
D10、20
正确答案
答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布,对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。故本题选A。
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(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
(判断题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
(单选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从()计算的。
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《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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(单选题)
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(判断题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“短期”系指10个(不含)工作日以内。()