（填空题）
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
正确答案
展业、承保、保全、理赔、客服、收付费
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
（单选题）
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
（单选题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
（单选题）
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
（简答题）
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
（单选题）
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
（单选题）
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
（单选题）
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
（填空题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
