(多选题)
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A稽核监督部门
B内控管理部门
C会计结算部门
D计划财务部门
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
(判断题)
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
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