（判断题）
对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户，必须按季采取上门对账的方式。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
（填空题）
准贷记卡账户按照（）五级分类标准分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类。
（多选题）
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
（判断题）
如账户为可疑账户，系统联动打印《可疑账户风险告知书》，需向客户进行风险提示，要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务（）
（多选题）
对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
（多选题）
农村信用社贷款风险五级分类有正常、关注、次级、可疑、损失五个档次，（）为不良贷款。
（判断题）
运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
（单选题）
准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定
（多选题）
有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
