（多选题）
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
A非居民个人
B境外个人
C个体工商户
D个人独资企业
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
（多选题）
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
（单选题）
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。
（填空题）
外汇局和外汇指定银行办理佣金售付汇手续时，应（）收账通知（结汇水单）。
（判断题）
小额支付系统银行本票往账业务为待核销、待取消的，通过银行本票核销/取消交易处理。
（判断题）
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
（单选题）
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。
（单选题）
西联汇款收汇时产生了“单边账”通过光大银行核心系统（）交易做补收汇业务的手工录入。
（单选题）
网上银行异地他行转账交易，自动登记（），自动借记付款人账户，贷记支付业务往账科目。
