首页技能鉴定银行岗位银行合规考试
(多选题)

民银行在反洗钱工作中的职责包括()

A反洗钱立法

B制定金融业反洗钱规则的职能

C对金融业反洗钱的行政管理职能

D负责反洗钱的资金监控

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。

    答案解析

  • (多选题)

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。

    答案解析

  • (多选题)

    各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作,一级支行、营业网点工作职责包括:()。

    答案解析

  • (多选题)

    董事会在银行合规管理过程中的职责包括()

    答案解析

  • (多选题)

    发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。

    答案解析

  • (单选题)

    反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

    答案解析

  • (多选题)

    法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

    答案解析

快考试在线搜题