首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(简答题)

KYC的中文含义是指什么?其包含什么内容?

正确答案

KYC的中文含义是指“了解你的客户”。根据《金融机构反洗钱规定》,“了解你的客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠身份识别资料,确定和记录其客户身份。

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    在操作风险防范中,对于新开发的客户或者开设帐户,应该遵循KYC和KYB的原则,请问KYC和KYB的含义是什么?

    答案解析

  • (简答题)

    什么是金融稳定?包含几层含义?

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?

    答案解析

  • (简答题)

    FATF何时颁布、修订《40+9项建议》?其主要内容是什么?

    答案解析

  • (简答题)

    国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?

    答案解析

  • (单选题)

    执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。

    答案解析

  • (简答题)

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?

    答案解析

  • (简答题)

    《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么?

    答案解析

  • (多选题)

    客户身份识别包含哪三层含义?

    答案解析

快考试在线搜题