（单选题）
对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。
A2个
B5个
C10个
D30个
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
（单选题）
对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。
（判断题）
对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
（多选题）
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
（判断题）
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
（多选题）
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
（多选题）
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
（多选题）
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（ ）
（判断题）
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
