（多选题）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
A确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
正确答案
答案解析
略
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
（多选题）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
