（单选题）
客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。
A非自然人
B对公
C对私
D个人
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
（单选题）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
（判断题）
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
（填空题）
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
（填空题）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
（多选题）
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
（多选题）
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
