(多选题)
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
A业务办理人身份信息
B业务代办人身份信息
C大额转账
D大额现金
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
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加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核。
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