(单选题)
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。
A实时
B定时
C业务处理后
D营业终了前
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
(多选题)
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
(多选题)
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核。
(单选题)
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,()必须严格审核。
(判断题)
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核。
(多选题)
办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析,注意了解有关的客户情况和交易资金的()等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的,要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
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(多选题)
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