（1）保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善；
（2）保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定；
（3）保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程；
（4）保存的客户身份资料和交易记录应当符合法律规定的期限要求；
（5）有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
（简答题）
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
（判断题）
银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
（单选题）
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
（单选题）
完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
（单选题）
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
（多选题）
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
（判断题）
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
