（多选题）
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A中国人民银行总行
B公安机关
C中国人民银行省一级分支机构
D中国人民银行地市级城市中心支行
E中国人民银行县支行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
（多选题）
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
（判断题）
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
（多选题）
在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
（单选题）
在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
（多选题）
在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
（判断题）
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
（判断题）
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
（单选题）
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
