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(简答题)

洗钱行为一般分为哪几个阶段?

正确答案

1、放置阶段:把非法资金投入经济体系,主要是银行业金融机构;
2、离析阶段:通过复杂的交易,使资金的来源和性质变得模糊,非法资金的性质得以掩饰;
3、归并阶段:被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。

答案解析

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