(单选题)
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A反洗钱与反恐怖融资建议
B不合作国家和地区名单
C洗钱类型报告
D最佳实践报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
(单选题)
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()
(简答题)
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
(单选题)
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
(判断题)
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )
(单选题)
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()
(单选题)
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。
(多选题)
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
(单选题)
巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。