（单选题）
最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A英国；
B意大利；
C法国；
D美国。
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）
（判断题）
英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。
（单选题）
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
（简答题）
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
（判断题）
《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
（简答题）
“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？
（多选题）
证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
（单选题）
根据原始报文对其中的国家（）进行再次检查，必要时可要求分行提交确认不违反华夏银行反洗钱要求的说明，确保符合监控名单控制要求，无误后放行报文。
（判断题）
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
