（单选题）
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
A高风险
B较高风险
C中风险
D低风险
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。
（判断题）
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
（判断题）
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
（单选题）
公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
（判断题）
金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
（单选题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
（单选题）
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
（简答题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？
（单选题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
