（多选题）
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A客户行为或者交易情况出现异常的
B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
（多选题）
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
（单选题）
以下哪种设备不能自动识别快捷理财客户身份？（）
（多选题）
以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
（多选题）
应当重新识别客户的情形包括（）。
（单选题）
仅凭以下哪种情况不能确定客户是违约客户（）
