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(单选题)

根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A真实性、有效性、完整性

B真实性、全面性、有效性

C有效性、真实性、合法性

D全面性、合法性、有效性

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。 (1)客户办理大额现金支取业务时 (2)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 (3)客户身份信息发生变化 (4)办理业务中发现异常迹象)

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