(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A中国人民银行当地分支机构
B中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D当地公安机关
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
(单选题)
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
(多选题)
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。
(多选题)
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。 (1)反洗钱统计报表 (2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容 (3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 (4)本外币大额可疑交易报告
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。 (1)交易性质(2)交易目的(3)交易的受益人(4)交易的资金风险
(多选题)
以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
(单选题)
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。