(单选题)
根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和()的规定,我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规定,商业银行的关联交易应当符合什么样的原则?
(简答题)
根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规定,商业银行资本充足率不得低于多少?核心资本充足率不得低于多少?
(单选题)
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
(判断题)
根据《1988年现金交易报告法》,澳大利亚金融交易报告分析中心规定,商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
(简答题)
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?
(单选题)
中国人民银行及其分支机构可根据实际情况,确定辖内金融机构报送非现场监管信息的()。
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
(多选题)
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。