(单选题)
被调查人提供的与案件有关的全部情况。主要要素有()
A时间、地点、线索、关系人姓名、因果关系、事实经过
B时间、地点、数字、线索、关系人姓名、因果关系、事实经过
C时间、地点、数字、线索、因果关系、事实经过
D时间、地点、数字、线索、关系人姓名、事实经过
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
社团贷款的借款人应提供经过()之一认证的与贷款有关的信息。
(单选题)
一般性的调查了解情况谈话笔录,()不须在签字处加按手印;但监察取证的谈话笔录,被调查人必须在签字处加按手印。
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对案件、信访件调查或案件查处不认真,导致调查或查处内容严重失实的,给予有关责任人()。
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有权机关因侦查、起诉、审理案件,需要向信用社查询与案件直接有关的存款时,查询人员(2人以上)应当出示()。
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银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有:()
(多选题)
故意阻挠、抵制、干扰监督检查或案件调查工作,有下列哪种行为,给予有关责任人员警告至记过处分;后果或情节严重的,给予记大过至开除处分()。
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稽核组在实施稽核前对被稽核单位进行必要的调查,可借()手段掌握被稽核单位法人治理结构情况、内控制度建设、岗位设置、主要业务操作规程、信贷管理制度和规定、资产负债管理规定、财务计划和业务发展计划、内外部稽核等情况。
(判断题)
有关商户经营情况的其他信息,包括财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。
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正确的案件现场调查流程是()