（多选题）
银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A员工非正常原因失踪
B员工被拘禁或被双规
C大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D员工参与赌博
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
（填空题）
银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）、（）原则。
（多选题）
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括（）
（单选题）
案件风险信息是指（）
（判断题）
收单机构发现商户已被其他卡组织认定为“高风险商户”的，应立即书面通知商户终止受理银行卡，收回机具设备。
（单选题）
银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据所在机构规定对（）进行处理。
（单选题）
为防范案件风险，加强客户数据保护，银行业金融机构信息系统和机具内禁止（）客户密码、银行卡磁道信息等敏感数据。
（单选题）
案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
（多选题）
有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）
