（单选题）
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
A民事
B刑事
C经济
D诉讼
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。
（多选题）
银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
（填空题）
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。
（单选题）
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》规定，库房管理应坚持（）原则。
（单选题）
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，现金业务中，查库范围不包括（）。
（单选题）
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，以下关于重要空白凭证说法正确的是（）。
（多选题）
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷条线的是（）。
（填空题）
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》（鄂农信发[2012]8号）规定，库房管理应坚持（）、（）原则。
（单选题）
会计主管管理办法所称的会计主管委派制是指各信用社会计主管由（）委派，负责信用社内部管理和监督工作。
