（单选题）
对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。
A公司
B非公司
C临时机构
D专设机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
（多选题）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
（单选题）
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
（单选题）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
（填空题）
对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。
（多选题）
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
（单选题）
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
（单选题）
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
（单选题）
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
