首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

为了保证()的真实性,维护存款人的合法权益,特制定《个人存款账户实名制规定》。

A个人储蓄账户

B个人结算账户

C对公账户

D个人存款账户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    为了保证个人存款账户的真实性,维护()的合法权益,特制定《个人存款账户实名制规定》。

    答案解析

  • (单选题)

    为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,特制定《个人存款账户实名制规定》。

    答案解析

  • (单选题)

    为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》,并从当年4月1日起实施。

    答案解析

  • (单选题)

    为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()

    答案解析

  • (判断题)

    洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

    答案解析

  • (单选题)

    对于营销来的存款人,需要实地核查的,由营销人员双人()办理,负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

    答案解析

  • (单选题)

    在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则,做到统一管理、()、专人保密、保证效率。

    答案解析

  • (单选题)

    收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过()核实汇款人和收款人的有效身份证件。

    答案解析

  • (单选题)

    依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,中国工商银行协助招待工作应坚持依法合规、()、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。

    答案解析

快考试在线搜题