(单选题)
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。
A反洗钱查控
B反洗钱核查
C反洗钱协查
D反洗钱调查
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自()起实施。
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下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。
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《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
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反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。
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()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
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华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
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华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。
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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
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华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于()开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
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