（多选题）
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（）。
A使用渠道
B交易范围
C信息记录
D办理流程
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
（多选题）
产品洗钱风险评估原则为（）。
（多选题）
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
（判断题）
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
（判断题）
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
（多选题）
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
（判断题）
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
（单选题）
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
（判断题）
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
