（单选题）
（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。
A客户信息的公开程度
B反洗钱交易监测记录
C金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
D客户的财富状况
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。
（单选题）
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
（单选题）
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
（单选题）
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
（单选题）
现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
（单选题）
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
（多选题）
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
（单选题）
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。
（单选题）
洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
