（多选题）
客户身份识别的方法包括（）
A公民身份信息联网核查系统
B回访客户
C实地查访
D向公安、工商行政等部门核实
E其他可依法采取的措施
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
（多选题）
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
（多选题）
以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
（填空题）
客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户（）的定量预警信号和（）的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》。
（单选题）
客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户还款能力的定量预警信号和提醒的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写（），报所在经营单位负责人，经营单位负责人应对预警信号进行核实，对行动方案进行评估。
（判断题）
在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）
（单选题）
在合规风险识别的基础上，应用一定的方法估计和测定发生因合规风险而可能导致法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失等相关风险损失概率和损失大小，以及对银行整体运营产生影响的程度，是（）。
（多选题）
柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。
（多选题）
个人家庭客户申请智付通，须提供的有效身份证件包括：（）。
