（多选题）
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A以服务行业掩护
B通过各种投资工具
C通过拍卖行
D通过赌博或博彩业
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）
（简答题）
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
（多选题）
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
（填空题）
人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（）类机构。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
