（单选题）
反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
A1个工作日内
B3个工作日内
C5个工作日内
D7个工作日内
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
（单选题）
反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
（单选题）
营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
（单选题）
金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
（单选题）
在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。
（多选题）
反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）
（单选题）
反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
