（判断题）
总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。
（单选题）
各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
（单选题）
分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。
（多选题）
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
（多选题）
总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
（单选题）
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（单选题）
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。
（单选题）
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。
